German cardona soler finanzas forex

13 aсos de prisinn para Germán Cardona, o "Madoff" espaсol.

La Audiencia Nacional condena tambem a uma parceria do ex-responsável de Finanças Forenex a tres aquilos de cárcere e absuelve aos outros dos acusados.

La Audiencia Nacional ha condenado hoy a Germán Cardona Soler, conhecido como o "Madoff" espafol a trece atos e meio de cajastro por conta de outrem, estafa agravada, falsificacinn em documento mercantil e blanqueo de capitales, e a imação de multa de 300 millones de euros.

A sentencia de la Sala de lo Penal condena tambem uma su pareja, Lina Maria Matilla, por blanqueo e companhia ilimitada, e o impone tres aços de cajó e multa de 900.000 euros; Não obstante, Absuelve a los otros dos acusados, Marta Marla Vallejo y Santiago Fuentes.

A Audiencia Nacional considerou-se que a Cardona criou em 2007, uma sociedade de capital estrangeira, Finanzas Forex, que em vez de investir o dinheiro dos inversores ao desovação em seu próprio patrimonio pessoal e imobiliário.

A Sala explica que Cardona e Matilla desenvolveu uma "agresiva y engaсosa publicidad" para ampliar a base de clientes, e poder como reembolsar os primeiros inversores com as aportaciones de los que chegam com a posterioridad.

Pero en ningъn momento se distribuir o benefício obtenido através de investimentos em oro, materias primas y divisas; Tan sуlo se repercutiу un 5% do dinheiro que efetivamente se transfiriу al mercado de divisas.

A trama chegou a uma oferta de desempenho de 20% no plano de investimentos, bem como a 40% em dinheiro, agências, campanhas e propagandas em hotéis de luxo de todo o mundo onde os diretivos da sociedade "aparentaban solidez al grupo ". Mediante esta "estafa piramidal", a los inversores se lê a oferta da possibilidade de converterse em "promotores" e captar como novos clientes; uma vez convertidos em promotores, premios premiados em forma de viagens, cruceros, carros de luxo ou bonos para aquisição de habitação.

Os acusados ​​centraram a atividade em março de 2007 e maio de 2009 em Evolution Market Group (EMG), cujo número comercial era Finanzas Forex, domiciliada em Panamá e presidida por Cardona.

A lo largo do processo se ha desvelado que a organização de fundos de membros das Forças Armadas, a Polícia e a Marina de Colômbia, que regularmente viajavam desde Bogotá a Panamб para hacer receitas em contas de Cardona, geralmente de menos de 10.000 dуlares, cantidad mбxima que não é preciso para declarar.

A sentencia ordena tambem o decomiso de todos os bens e depósitos de ouro dos condenados, para que se encontrem distribuídos entre os perjudicados, "verdaderos titulares".

Con este sistema, Cardona defraudy 350.000 milhões de euros de 180.000 pequenos inversores em més de dez paços.

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9 Comentários.

Você não tem padrinos como Rato o o Urdanga. Vaya por Dios!

Qualidade periodística. Primero le ponen una multa de 300 millones de euros, no próximo pajar de 900.000 euros e no último valor 350.000 milhões.

9 Comentários.

Não há comentários sobre você.

Despreza a pergunta de por quê os espafoles não admiramos a nossos empresários cómo em EE. UU. Você é Germão Cardona, Dauz Ferrá, Mario Conde, Família Benjumea, Ruiz Mateos, Rodrigo Rato, Miguel Blesa,. no los admiro.

Pues aunque parezca mucho 13 aсos, si no se ponen todos los medios en discoverlo patrimonio y quitбrselo, nos podemos encontrar com um seoror expresidiario dentro de 4 aсos en libertad condicional y con 10 millones de euros en algъn sitio para disfrutar quando esta se olvide.

Responder + - Denunciar 6.

Qualidade periodística. Primero le ponen una multa de 300 millones de euros, no próximo pajar de 900.000 euros e no último valor 350.000 milhões.

A ver si me entero yo. Defrauda 350 milhões de euros e o judeu le condena um devolver solo 300. Tendrнa que devolver 350 mбs los intereses mбs as molestias y si no los devuelve que não salga de la carcel. Segъn esta sentencia, entre reducciones y tal, va a cumplir 5 atos de cárcere e tem permiso para ficar com 50.000.000 ¤ Buen sueldo.

їQue defraudy 350.000 milhões de euros? Impossível, eu tenho que cuidar de uns cuantos ceros. Ya são 350 milhões de euros.

Ojalá que a justa fora para todos !. Mais a justiça espaсola es un p-to cachondeo.

Você não tem padrinos como Rato o o Urdanga. Vaya por Dios!

Então, fundio 350 milhões el 'Madoff valenciano'

Germán Cardona, proprietário de um departamento financeiro que atrapó a 183.000 inversores, comprou através de testaferros propriedades em Panamá, Colômbia, EE. UU. y España.

El bróker Germán Cardona Soler foi um homem poderoso. Por sus manos pasaron los ahorros, sueños e jubilaciones de 183.000 inversores de um centenário de países. Um pastel de 350 milhões de euros que, longe de acabar no mercado de divisas, como prometía este vecino de Canals (Valencia) de 56 años, foi um parar al ladrillo. Cardona usó el grueso de los fondos de su chiringuito, Finanzas Forex, para tejer em silencio una telaraña societaria en paraísos fiscais que se fez con propriedades em Panamá, Colômbia, España, Estados Unidos e Andorra. El bróker se sentou em dezembro no tribunal da Audiência Nacional como presunto responsável de uma colosal estafa.

El Madoff valenciano, que é como se conhece também para empresário agraciado por labia, levantó un emporio inmobiliario. El tinglado sumo 100 milhões de euros entre terrenos, apartamentos de luxo, fincas e hotéis, como relatórios policiais aos que têm acesso EL PAÍS. Solo o 5% de los fundos recaudados por este homem sem formação bursátil aterrado no mercado de divisas forex, un coto reservado a experts de las finanzas.

Através de um embrollo de empresas, onde figuraba su novia, a colombiana Lina Mantilla, Cardona comprada por 83 milhões de decenas de terrenos e apartamentos de até 500 metros no Panamá. Um mes depois do registro Finanzas Forex, em janeiro de 2008, o mercado de Canais negociados através de uma empresa testaferro por 2,2 milhões de finais de 1.000 metros no bairro panameño de Bella Vista.

El presunto mago de las finanzas también se fez com 30 apartamentos e as bodegas em Colômbia por 5,6 milhões. Y en Valencia comprou tres pisos (900.000 euros) e di uma señal de 1,6 milhões para 83 habitações e 140 plazas de garagem em dois dos barrios mais exclusivos da cidade. El millonario caudal de anónimos inversores seniores para adquirir três propriedades em Florida (Miami) y uno em Sant Pere del Tarter (Andorra).

"Intenté regularle el chiringuito. No hubo forma ", explica bajo anonimato uno dos abogados que acompanhou a Cardona em ascenso a la cima. Esta fonte, um exdiputado do PP de Aragão e consultoria da União Europeia, também cayó no garras de que o senhor elegante com tablas de telepredicador. Su antiguo letrado se niega a revelar a quantidade de que perdeu e fala com respeto do homem que supuestamente o estafó. "Não é mal tipo. Possui uma inteligência superior na mídia ".

Una condescendencia que também compara um alto cargo de uma das quatro associações de arranjos por Finanzas Forex de España. "Germán es un gran vendedor", reconhece esta fonte que dice representar a 4.357 afetados. A nómina de vítimas se extiende por 110 países que encabezan España, Colômbia e EE. UU.

Cardona propagó su red societaria por paraísos fiscales: Panamá, Suiza, Islas Seychelles, islas Vírgenes Británicas. El alambicado esquema perseguía tapar o rastro do dinheiro, conforme os investigadores. El bróker chegou um registrador nove firmas a través do bufete de abogados panameño Cambra la Duke & amp; Co. "Estas empresas foram creadas por Germán Cardona com a intenção de não aparecer em um registro oficial", reconheceu um relatório policial.

El malagueño Oliver Cabrera confió a Cardona 24.000 euros em 2008. "O que eu fizemos com a minha visita por Marbella com uma maleta repleta de milhas de euros", lembrança deste recepcionista de 35 años. Cabrera figura como denunciante contra Cardona y como o resto de economistas atrapados, não ha cobrado ni un euro. Desembarcó en Finanzas Forex por consejo de um conhecido. El Señuelo: uma alocação anual de até 21% e uma reunião por cada membro reclutado. "No le pediza recibo por las transacciones", confiesa este damnificado.

El Madoff de Canals quiso inclusive levantar com a chequera ajena um hotel de 325 quartos em Florida. O negócio se torció porque su era social George Theodule, um empresário acusado pelas autoridades de EE. UU. de cometer una estafa piramidal.

Cardona ha declinado atendem a EL PAÍS. Su abogada, Sylvia Córdoba, que apresenta um cliente como um homem arruinado, niega el emporio inmobiliario. Você está seguro de comprar financiamentos para finanças em alguns meses. Justo quando EE. UU. Desbloqueado uma parte do patrimonio que foi contratado em um país em frente a uma investigação contra a pessoa dos colaboradores de Cardona, Daniel Fernandes Rojo Filho, que foi detenido em Florida em julho de 2018 por concebir uma pirámide financeira que atrapó os ahorros de 1.400 inversores.

El patrimonio congelado em EE. UU. Del Madoff valenciano inclui 294 lingotes de ouro, 59 cuentas bancarias (38 milhões) e novos carros de luxo (entre eles un Lamborghini Murciélago de 250.000 euros e um Audi R8 de 120.000). La suma, sin embargo, não alcança para compensar nem a metade do capital recaudado por este bróker que consiguió - a força de labio-tejer uma rede financeira mundial que reclutó a familia, amigos e conocidos.

Germán Cardona Soler se enviou o próximo dezembro no banquillo da Audiência Nacional como presunto artífice de uma monumental pirámide financiera. Se enfrenta a 21 años de prision por estafa, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita. Conhe, também são juzgados su novia, Lina Mantilla, su expareja Marta Vallejo e o dirigente de Finanças Forex Santiago Fuentes. Perguntas freqüentes sobre os 350 milhões de dólares da discordia.

Subastas e Internet nas Ilhas Seychelles.

El bróker Germán Cardona Soler se ocultó trasmis a sociedade radicada no paraíso fiscal das Ilhas Seychelles para montar a casa de apuestas por Internet merkabid. "Quiero ter uma empresa em que você conhece o nome de ninguém. Ni por el banco. Quiero aparecer sozinho como um funcionário ", disse o comitente de registro da empresa em 21 de dezembro de 2009, conforme o documento eletrônico. Intervenido pela Unidade de Delincuência Econômica e Fiscal (UDEF) da Polícia Nacional.

A página de subtítulos de Cardona funcionou durante meses e com os pesquisadores, dispondo de um programa (chamado robot) para subir as pujas artificialmente e evitar os clientes consiguieran gangas. A web anunciava como saber a chance de conseguir um crucero por Caribe para os valores valorados em 2.350 euros por solo 180.

Cardona reprodutora de informática responsável por programar Merkabid por os fallos do sistema que supuestamente debía trucar as pujas. "O robô não funcionou esta noite e veste telefone móvel tampoco. Ele perdeu milhas de euros. Creo que é o primeiro dia de funcionamento Devido ao estado mais pendentes. Esto cuesta muito dinero ". Os premios que oferecemos a página foram adaptados para as amigas de Cardona y de Navia, Lina María Mantilla.

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German Cardona Soler, el & # 8220; Madoff español & # 8221 ;, condenado a 13 años e tres meses.

La Audiencia Nacional condena ao ex-responsável de Finanzas Forex, alemão Cardona Soler, conhecido como o Madoff español & # 8221; A 13 anos e três meses de prisão por delitos de associação ilícita, delito continuado de estafa agravado em concurso ideal com delito continuado de falsificação em documento mercantil e delito de blanqueo de capitais.

El juez le considere culpable de estafa piramidal com a que defraudó 350 milhões de euros a 180.000 personas entre los años 2007 y 2018. A sentencia condena também a sua companera sentimental, Lina María Mantilla, uma de 3 anos de prisión por blanqueo de capitales e de associação ilícita e absuelve a las outras das pessoas que foram as juzgadas por estes hechos. Los magistrados imponem multa de 300 milhões para Cardona e de 900.000 para Mancha por os delitos de blanqueo e de acordo com o decomiso dos bens incautados e a dissolução da mercantil & # 8220; EMG & # 8221 ;, como consequência da adesão da comissão de un delito de asociación ilícita. A sentencia da Audiência Nacional é sensivelmente inferior aos 21 anos de cárcere que pedia a Fiscalía.

Os factos foram executados na ordem do dia em abril do ano 2007 quando o agora condenado, Germán Cardona, até então dedicado à venda de telefones móveis, decidió criar uma empresa, Finanzas Forex, para operar no mercado de divisas. La sentencia relata como uma conta bancária de Zaragoza, Cardona efectuó sua primeira inversão através de um mercado em EUA. O dinheiro se colocó em Panamá e em questão de meses e sua empresa, com a ajuda de um informático que operaba desde Argentina e três vicepresidentes ficticios começaram a ingresar o dinheiro de pequenos inversores, seducidos sob a promesa de obter altísimos réditos em el mercado de divisas. Sin embargo, em lugar de investir o dinheiro dos inversores no mercado Forex, o maior parte de estes fundos se desviaban um outro tipo de investimento, que, conforme explicam os jueces em su sentencia, iban a engrossar el patrimonio personal de los acusados . Os fundos se desviaram ao mercado do ouro, os "commodities" e um engrossar o patrimonio inmobiliário dos condenados. Os clientes estão na creencia de obtenção de receitas, que comprovaram através de uma página em que se encontram os movimentos ficticios e certificados de investimento.

Una estafa piramidal con 7 niveles.

A lo largo de 180 folios los magistrados detalhais a operativa de os acusados ​​próprios das chamadas estafas piramidales, onde os acusados ​​desenvolveu uma "agresiva e engañosa publicitária" para ampliar permanentemente a base de novos clientes postar as supostas ganancias de inversores solo se O que é o que é o que você precisa? La sentencia fija en un 5% o dinheiro transferido ao mercado de divisas.

Para incrementar os clientes, os acusados ​​desplegaron uma intensa publicidade em internet. Também organizamos convenções em hotéis de todo o mundo onde os tres vicepresidentes ficticios & # 8220; aparentaban solidez al grupo & # 8221; e outros de los acusados, Santiago Fuentes Jover, impartía as conferencias para clientes capturados, que são novos inversores, "sirviéndose de círculo familiar ou social" sob a proporção de rendimentos de até 20% mensual em el Plan de Inversão mais conservadora e até o 40%, no chamado Plano variável, todo isso no mercado de divisas "Forex".

A pirâmide tem 7 níveis e a inversores se os oferecendo a possibilidade de converterse em "promotores" para ir subindo de nível e de este modo recebidas comissões de 0'50% das quantidades aportadas pelos novos clientes captados. Quien chegam aos níveis mais altos se beneficiaba de premios como viagens, cruceros, carros de luxo ou bonos para a aquisição de imóveis.

De Cuarte de Huerva (Zaragoza) a América.

A lo largo dos 180 folios, a Sentença, cujo ponente é Fermin Echarri detalla a operativa para captar o dinheiro de 180000 clientes em más de 100 países em pouca mais de mais de todas as igrejas, ao mesmo tempo que os principais acusados ​​desviaban gran parte de ese dinero para su enriquecimiento pessoal. Em 2007, com a anterior pareja que também foi súbita e aposentada, Cardona começou a investir em um povoado de Zaragoza, Cuarte de Huerva.

En menos de dos años, com a verdadeira pareja Lina María Mantilla, o "deslocamento patrimonial" se trasladó a América, onde a parceria adquirida, através de um complexo entramado societario mais de treinta inmuebles em Colômbia, outros em Panamá, em EUA y en distintas localidades espanholas, por valor de 81 milhões de dólares. Continuou-se a seguir para a CNMV advirtiera em abril de 2008 que Finanzas Forex não está autorizada em Espanha para levar a cabo labores de captação de inversores. Para a empresa registrada no jornal de crescimento de clientes e o número de pessoas afetadas pelo fraude chegou a ascender a más de 186.000 pessoas, vítimas que se sumaron por el "boca a boca" de conhecidos o familiares, que invirtieron porque atualiz sobre el princípio de confiança.

Mais de forma direta do dinheiro foi através da reinversão de 107 milhões de dólares em ouro, um dinheiro que está bloqueado e custodiado por EUA desde 2009 e do que são beneficiários dos inversores e # 8220; EMG & # 8221 ;.

O Tribunal acordou o decomiso de todos os bens que figuren um nome dos acusados, assim como o decomiso dos depósitos de ouro e liquidos o no por las autoridades norteamericanas, que são responsáveis ​​pela disposição do órgão judicial, para Su distribuição entre os perjudicados, verdadeiros titulares de aquél e # 8221 ;.

A sentencia recarrega a tese da defesa da empresa por meio da intervenção das autoridades norteamericanas e é o negócio levado para a lógica interna do seu próprio colapso, anunciado pela existência de intransferências e investimentos financeiros. , e a importância do capital principal, e a prioridade da decisão da autoridade americana e # 8221 ;.

La sala analiza todos os rasgos do negócio piramidal para concluir que os hechos juzgados encajan neste tipo de conduta que deve tipificarse como estafa agravada por a cuaternidade de lo defraudado a pequenos ahorradores e o dolo defraudatorio, em tanto que os acusados ​​atuaron durante varios años , superpondo as operações com outras e conscientes de "a falta de sentido económico do negócio, porque a produção, o que é o que é o que é o que é o que você precisa? finalidad de enriquecerse com o dinheiro ajeno ".

Os jueces também concluem que os dois condenados são bem-vindos, mas eles são bem-sucedidos, mas eles são bem-sucedidos, e estão dispostos a criar uma série de atividades ilícitas, através de um complexo entramado de pessoas jurídicas erradicadas muchas de ellas en paraísos fiscales.

O número de pessoas, de acordo com a Sala, não é obigo para condenar por associação ilícita, porque é o principal responsável pela propagação de pessoas com deficiências físicas e jurídicas, creadas e # 8220; con a única finalidade de transporte e ocultar as condutas delictivas previamente desplegados por esses, para obter a permanência no tempo e # 8221 ;. Como resultado da convenção pela associação ilícita a Sala acordou a dissolução do mercantil "EMG" que é uma vez declarada a ilicitude da sociedade, explican los magistrados, "é incompatível na permanência ou subsistência na sociedade".

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Finanzas Forex: ¿Que foi del Madoff espanhol: Germán Cardona Soler?

Para os que não recordam a estafa de Finanças Forex, em março de 2018 a polícia detenia a Germán Cardona Soler como cabeça de uma estafa piramidal que se centraba na inversão em forex. Segundo os periódicos da época, a estimativa das perdas e o controle generalizado da firma presidida pelo empresário valenciano entre os 300 até os 1.600 milhões de dólares.

A los 9 meses Germán Cardona Soler ya estava na calle: elmundo. es/elmundo/2018/02/17/valencia/1329484462.html sob fianza de 50.000 €.

Habra que estuda um pouco mais a sentença para entender como uma estafa de mais de 300 milhões de dólares se queda em 9 meses de prisión. Curioso, ¿não?

O que é o que mais perdoa é a curiosidade e o bem-estar e a propagação de drogas. É o mesmo que aparece em linkedin: es. linkedin / pub / german-cardona-soler / 77/860 / b41?

Si alguem encontrou alguma informação adicional para complementar.

Hola Fitz! A verdade, não há oído falar de este individuo, mas não entendo como alguém que tem estafado 300 milhões de € pode sair com uma empresa de 50.000 €.

Las webs que pones me parecen que van enfocadas a lo mismo que fez.

Este vídeo está subido em 2018, espero que está registrado antes de 2018.

Que por cierto me recuerda muito a este otro video.

Este país no dejará de sorprenderme. No por la sentencia en sí, sino porque ainda conservar as duas pernas intactas. Pues no habrá gente deseando "acariciarlo".

Mais de uma plataforma com ganas de cogerlo por banda. A mí me continua sorprendiendo lo de la sentencia y não sé porque, porque tem um dia nas notícias com políticos que roban millonadas pagão quatro duros e en dois dias estão na rua. O que é o que é o que é o que você tem é o que você está procurando? Então pergunte-me sobre as devidas que têm de momento no dudo un poco.

se ha borrado el perfil?

Não, eu estou de acordo com a página e com a ação.

Buenos dias Fitz! Leí hace unos dias que Ismael Moreno "el Madoff español" echa a culpa de todo o que é um corretor de forex, que era o cérebro da trama piramidal, claro agora não sabrá o que faz. el tio tenia 8 carros de luxo e 294 lingotes de ouro e como dados em tan solo 9 meses já estava na rua, que barato venda robar.

Also hay que decir que este personaje oferecendo rentabilidades entre un 10 y un 20% lo cual es demasiado sospechoso.

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21 anos de prisão por estafa a 180.000 pessoas.

Defraudaron más de de 350 milhões de euros entre 2007 e 2018.

O imposto exige o decomiso dos bens do estafador, entre os que tem 294 lingotes de ouro.

La Fiscalía da Audiência Nacional ha reclamado 21 anos de prisão para o exresponsável de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conhecido como o "Madoff español", pela estafa piramidal com a que se defraudou mais de 350 milhões de euros e que afetó a mais de 180.000 pessoas.

Em su escrito, o fiscal Daniel Campos acusa a Cardona de delitos continuados de estafa e falsidade em documento mercantil, um de blanqueo de capitales e outra associação ilícita, e reclama também penas de cárcron para outros acusados ​​por colocar em marcha un "sistema defraudatorio capaz de afetar um número alto de pessoas "con o que" enriquecerse ilícitamente ".

Cardona fue el "promotor e máximo responsável" de esa estrutura, que é prolongada entre 2007 e 2018, na que Santiago Fuentes, para o que reclama oito anos de prisão, ejerció de "principal captador" das vítimas.

Enquanto, as outras das acusadas, María Lina Mantilla e María Marta Vallejo, para as que pide sete anos de prisão, se comprometeu a reinverver as ganancias ocultando a procedência ilícita e a titularidade real dos ativos.

Dicha estrutura era Evolution Market Group (EMG), cujo número comercial era Finanzas Forex, domiciliada em Panamá e presidência por Germán Cardona, desde a realização de investimentos no mercado de divisas garantindo uma aluguel de entre 10% e 21%, " Sin Razão Realista Não há atividade comercial ou financeira que produjera rentabilidade alguma ".

A los inversores se les informaba "falsamente" e com o dinheiro depositado se operando no mercado de divisas Forex, mas em lugar de fato os fundos se utilizaram nos gastos de funcionamento de EMG, "a convenciones internacionales" para captar novos clientes a aquisiciones patrimoniales de los acusados.

De esta forma, quando os afectados trataram de recuperar o dinheiro, foram "invitados a cobrar as quantidades que correspondem através da incorporação de novas pessoas a as que são transferidas sus saldos acreedores" o parte de "a aplicação em escena", Cardona estableció una relação comercial com o "corretor" suizo Dukaskopy Bank entre 2007 y 2008, em que o "Madoff español" abriu lá catorce contas pessoais e outra um nome de EMG.

Também oferecemos aos nossos clientes a possibilidade de converter em promotores através da captação de novos inversores, por cada um dos sistemas de notificação da constituição de entradas. Para manter o engaño, Cardona facilaba a sus vítimas através de internet extractos de movimentos ficticios e certificados de investimento com sus ganancias, todas "irreales".

O aumento progressivo da pirâmide em março de 2018, quando Finanzas Forex cesó su actividad, o número de afetados atingiu os 174.860, procedentes de 110 países distintos, e todo o total de 390,7 milhões de dólares (350 milhões de dólares de euros).

Uma vez obtido os fundos de clientes, Cardona procedeu a reinvertirlos mediante operações de construção, bem um título individual o bem junto às demais das acusadas que foram su pareja sentimental, também é valida do seu entramado societário.

Solo con la mercantil FBEX Promo Inmobiliaria, o acusado de realização de operações de compra de imóveis por valor de 24 milhões.

Por todo ello, o fiscal pide asimismo o decomiso de todos os bens até a consecução da custódia estafada, incluindo os 294 lingotes de ouro de propriedade própria em 128 milhões de euros e foram intervenidos pelo governo norte-americano.