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Forex Probe.
'Forex Probe' - 17 Notícias Resultado (s)
Em 13 de dezembro de 2018, 19:44 (IST)
A Direção de Execução (ED) anexou ativos, incluindo imóveis de luxo e carros de luxo, com valor de Rs 12,52 crore em conexão com sua sonda de lavagem de dinheiro no caso de transações de divisas suspeitas Rs 6,000-crore em um banco de Baroda aqui.
Em 03 de dezembro de 2018, 12:50 (IST)
Em uma resposta escrita em Rajya Sabha na terça-feira, o ministro das Finanças, Arun Jaitley, disse que o Bureau Central de Investigação (CBI) e a Direção de Execução registraram casos com base em queixas apresentadas pelo banco sobre irregularidades em remessas externas de seu Ashok Vihar, New Delhi, filial através de contas recém-abertas.
Em 03 de dezembro de 2018 00:21 (IST)
Uma sonda forense foi ordenada para as alegadas irregularidades nas remessas estrangeiras para o exterior de cerca de Rs 6.000 crore de um banco do ramo Baroda, informou o Parlamento.
Em 19 de outubro de 2018, 18:51 (IST)
O jogador privado, Axis Bank, disse na segunda-feira que iniciou uma pesquisa interna sobre o suposto caso de transferência ilegal de dinheiro envolvendo Rs 557 crore e o assunto está sendo tomado com base em "prioridade".
Em 18 de outubro de 2018, 14:29 (IST)
À medida que uma sondagem multi-agência continua no suposto caso de dinheiro preto baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, o Conselho de Valores e Câmbio da Índia (Sebi) e as bolsas de valores começaram agora a examinar diversos bancos por qualquer violação da divulgação normas para empresas listadas.
Em 20 de maio de 2018, 22:26 (IST)
Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira para tentar manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em quase um total de US $ 6 bilhões em uma liquidação que encerra substancialmente uma sondagem global sobre má conduta no mercado de US $ 5 trilhões por dia.
Em 12 de novembro de 2017, 14:43 (IST)
O Royal Bank of Scotland e o JP Morgan também foram multados nas tentativas de montar benchmarks de divisas em uma sonda de um ano que colocou o mercado em grande parte não regulamentado de US $ 5 trilhões por dia em uma trela mais apertada, com dezenas de negociantes suspensos ou demitidos.
Em 04 de novembro de 2017 00:14 (IST)
Os lucros do HSBC ficaram abaixo das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou US $ 1,8 bilhão por acordos de conduta incorreta e compensação para clientes, incluindo uma multa potencial para fraudes em mercados de divisas.
Em 27 de setembro de 2017, 12:25 (IST)
O regulador financeiro da Grã-Bretanha intensificou as conversações com seis grandes bancos sobre as alegações de colusão e manipulação no mercado de câmbio, preparando o cenário para um acordo de grupo que poderia custar-lhes cerca de 2 bilhões de libras (US $ 3,26 bilhões).
Em 10 de abril de 2017, 20:15 (IST)
O Deutsche Bank, o maior credor da Alemanha, suspendeu uma grande vendedora em uma investigação sobre a suspeita de manipulação de taxa de câmbio, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira.
Em 08 de novembro de 2018, 23:56 (IST)
A Barclays e o Deutsche Bank falharam na sexta-feira para remover alegações de equipamentos de taxa de juros de dois processos em curso, o que significa que eles poderiam perder milhões de libras.
Em 05 de novembro de 2018, 21:13 (IST)
Os reguladores antitruste da União Européia (UE) estão preparados para multa de seis bancos globais, incluindo o Deutsche Bank, o JPMorgan e o HSBC, por suspeita de manipulação de taxas de juros de referência da zona do euro, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na terça-feira.
Em 04 de novembro de 2018, 20:12 (IST)
O HSBC reportou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre na segunda-feira, ajudado por controle de custos mais apertado e menos perdas de empréstimos incobráveis e confirmou que estava sendo investigado como parte de uma sondagem global sobre a manipulação do mercado cambial.
Em 02 de novembro de 2018, 19:42 (IST)
A Barclays suspendeu seis comerciantes enquanto investigava possíveis manipulações dos mercados cambiais, de acordo com fontes.
Em 02 de novembro de 2018 01:22 (IST)
Citigroup foi abordado por autoridades americanas e estrangeiras investigando possíveis manipulações nos mercados de câmbio, informou a empresa global de serviços financeiros na sexta-feira.
Em 07 de outubro de 2018 às 08:54 (IST)
Os negócios realizados em rupia indiana e uma série de moedas estão sob sondagem regulatória global para possíveis manipulações. Possíveis cartografias entre os bancos, principalmente da Suíça e de alguns outros países europeus, para manipular as taxas de câmbio estão sendo avaliadas.
Em 10 de maio de 2018, 17:50 (IST)
A Diretoria de Execução, que está investigando alegadas violações de leis cambiais pelo gigante de varejo Walmart em seu investimento em duas empresas indianas, pediu ao Departamento de Política e Promoção Industrial que esclarecer as regras que regem o IDE no setor varejista multi-marca.
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Retrocesso à sonda BNM forex.
20 de setembro de 2017 08:50 am +08.
PUTRAJAYA: Enquanto a Comissão de Inquérito Real (RCI) no escândalo cambial do Banco Negara Malásia (BNM) terminou antes do cronograma ontem, um advogado observou que havia grandes lacunas na cadeia de evidências devido à ausência de duas chaves testemunhas, o falecido Tan Sri Jaffar Hussein e Tan Sri Ishak Tadin, que serviu como governador do BNM e auditor-geral na época dos assuntos.
Datuk Gurdial Singh Nijar disse depois de ouvir depoimentos de 24 pessoas durante os nove dias de audiência e, com 42 documentos oferecidos ao painel, as provas dadas giravam em torno de Jaffar e Ishak devido aos papéis principais que desempenharam.
Jaffar, que serviu como governador de junho de 1985 a maio de 1994, morreu em 11 de agosto de 1998, enquanto Ishak, de 85 anos, que foi diagnosticado com deficiência cognitiva na memória de curto prazo, foi dispensado de testemunhar depois de estar inicialmente programado para assumir o cargo como a última testemunha. Ele foi o auditor geral entre 1986 e 1994.
Gurdial, que está segurando um relator de observação para o ex-primeiro-ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim (que também serviu como ministro das Finanças de 1991 a 1998), disse que Jaffar tinha uma linha direta para o ministro das Finanças.
"Ishak foi responsável pelo relatório anual [BNM] 1992 e em relação à gravidade das perdas [referidas] na carta a Anwar em 31 de março de 1993", disse Gurdial aos repórteres ontem na conclusão da audiência.
Gurdial disse que as duas são as melhores pessoas que podem dar provas, apesar da carta e do relatório anual, que Ishak e Jaffar assinaram e apresentaram ao ministro das Finanças e posteriormente arquivado no gabinete.
Ele disse que era desconhecido por que havia uma diferença na quantidade de perdas mencionadas na carta e no relatório anual.
"Além disso, essa (discrepância) constituiu como enganosa ou foi assim como as operações do banco e os dois oficiais mais altos estavam envolvidos. Eles não são capazes de dar provas.
"Então, este é o problema com o valor desta sonda dos assuntos que persistiram há mais de duas décadas", disse ele, ressaltando que a situação teria sido diferente se uma sondagem fosse realizada assim que o fiasco fosse descoberto.
O RCI de cinco homens, liderado pelo presidente da Petroliam Nasional Bhd, Tan Sri Mohd Sidek Hassan, espera enviar suas recomendações ao rei em 13 de outubro.
A audiência deveria terminar amanhã, mas Mohd Sidek declarou ontem que não mais chamarias seriam chamadas. Ele ordenou que todas as partes apresentassem as suas observações escritas ao secretariado do RCI até amanhã.
Mohd Sidek também se recusou a retrair a conclusão que ele fez no dia inicial da audiência em 21 de agosto de que as perdas com divisas totalizaram pelo menos RM31.5 bilhões entre 1991 e 1994.
"A questão da retirada não surge. Faremos a conclusão [adequada] quando o relatório sobre as recomendações for submetido ao Rei ", disse ele.
A conclusão "prematura" de Mohd Sidek ocorreu depois que um ex-pessoal do BNM, Abdul Aziz Abdul Manaf, testemunhou que o banco central perdeu RM31,5 bilhões entre 1991 e 1994.
Abdul Aziz, que era gerente de contas do BNM e estava envolvido na elaboração dos relatórios anuais do banco central em 1992 e 1993, no entanto, não poderia fornecer mais detalhes sobre as supostas perdas, dizendo que ele era apenas responsável pela parcela de tratamento contábil dos relatórios.
O conselheiro Mohamed Haniff Khatri Abdulla, que está agarrando uma observação para o ex-primeiro-ministro Tun Dr Mahathir Mohamad, fez um apelo mais cedo para que o painel retirasse a figura com base em que era impreciso e prematuro.
O apelo de Mohamed Haniff ao painel para recordar o antigo governador assistente do BNM, Datuk Abdul Murad Khalid, para prestar provas também foi demitido por Mohd Sidek ontem.
Abdul Murad, entre as primeiras testemunhas para testemunhar, afirmou em janeiro que o BNM perdeu até US $ 10 bilhões durante a década de 1990 como resultado da negociação forex.
Mohamed Haniff disse que Abdul Murad deveria ter sido convidado a re-testemunhar porque seu testemunho relativo ao valor de US $ 10 bilhões foi "fantasioso" porque não conseguiu ser apoiado com provas.
Mohamed Haniff também não conseguiu que o RCI apresentasse um relatório da polícia contra o diretor-geral do Departamento de Assuntos Especiais, Datuk Puad Zarkashi, sobre sua declaração, acusando o ex-conselheiro do BNM, Tan Sri, nem Mohamed Yakcop, de proteger o Dr. Mahathir quando ele tomou toda a culpa pelas perdas da divisa.
Mohd Sidek disse que a apresentação do relatório da polícia não era relevante para o RCI.
Sondas de negociação de Forex.
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ECU reivindica suas suspeitas apoiadas pela recente condenação nos EUA de comerciante.
Multas de bilhões de euros prováveis em 8 credores por supostamente montar mercado de US $ 5,3tn.
O regulador de Nova York diz que as mensagens de bate-papo revelaram "cultura corrupta" da frente.
Banker para recorrer, uma vez que o tribunal britânico apoia o pedido para enfrentar cobranças em Nova York.
Jury rejeita a defesa de Mark Johnson de que "pré-hedging" é uma prática padrão da indústria.
Mark Johnson culpado no tribunal norte-americano por mais de US $ 3,5 bilhões.
O Ministério Público encerra o caso com uma transação de mais de US $ 3,5 bilhões envolvendo grupo de petróleo e gás.
Mark Johnson diz que o lucro do tribunal de Nova York com uma transação de US $ 3,5 bilhões foi "todo o todo"
O Fed diz que o banco não conseguiu impedir que os comerciantes usassem informações confidenciais.
O que os promotores dizem que estava em frente era "prática padrão da indústria", diz a defesa.
O tribunal de Nova York não tem jurisdição para ouvir casos, eles devem argumentar.
Ex-comerciantes para enfrentar taxas nos EUA relacionados à sondagem em manipulação do mercado forex.
Britânico nega alegações de manipulação da taxa de câmbio da libra esterlina no negócio do cliente.
Arquivos de ECU da empresa de investimentos "front-running" executam mais de US $ 100 milhões a partir de 2006.
Varejistas do Reino Unido, comerciantes de divisas, banqueiros de investimento, UniCredit e o presidente eleito.
A agência dos EUA avança com suas investigações antes da mudança de administração.
Os banqueiros acusaram de fazer US $ 8 milhões de lucros ilícitos com um acordo "frente à execução" de US $ 3,5 bilhões.
Os mercados grossistas não podem funcionar sem a confiança do cliente.
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ECU reivindica suas suspeitas apoiadas pela recente condenação nos EUA de comerciante.
Multas de bilhões de euros prováveis em 8 credores por supostamente montar mercado de US $ 5,3tn.
O regulador de Nova York diz que as mensagens de bate-papo revelaram "cultura corrupta" da frente.
Banker para recorrer, uma vez que o tribunal britânico apoia o pedido para enfrentar cobranças em Nova York.
Jury rejeita a defesa de Mark Johnson de que "pré-hedging" é uma prática padrão da indústria.
Mark Johnson culpado no tribunal norte-americano por mais de US $ 3,5 bilhões.
O Ministério Público encerra o caso com uma transação de mais de US $ 3,5 bilhões envolvendo grupo de petróleo e gás.
Mark Johnson diz que o lucro do tribunal de Nova York com uma transação de US $ 3,5 bilhões foi "todo o todo"
O Fed diz que o banco não conseguiu impedir que os comerciantes usassem informações confidenciais.
O que os promotores dizem que estava em frente era "prática padrão da indústria", diz a defesa.
O tribunal de Nova York não tem jurisdição para ouvir casos, eles devem argumentar.
Ex-comerciantes para enfrentar taxas nos EUA relacionados à sondagem em manipulação do mercado forex.
Britânico nega alegações de manipulação da taxa de câmbio da libra esterlina no negócio do cliente.
Arquivos de ECU da empresa de investimentos "front-running" executam mais de US $ 100 milhões a partir de 2006.
Varejistas do Reino Unido, comerciantes de divisas, banqueiros de investimento, UniCredit e o presidente eleito.
A agência dos EUA avança com suas investigações antes da mudança de administração.
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Datuk Gurdial Singh Nijar disse depois de ouvir depoimentos de 24 pessoas durante os nove dias de audiência e, com 42 documentos oferecidos ao painel, as provas dadas giravam em torno de Jaffar e Ishak devido aos papéis principais que desempenharam.
Jaffar, que serviu como governador de junho de 1985 a maio de 1994, morreu em 11 de agosto de 1998, enquanto Ishak, de 85 anos, que foi diagnosticado com deficiência cognitiva na memória de curto prazo, foi dispensado de testemunhar depois de estar inicialmente programado para assumir o cargo como a última testemunha. Ele foi o auditor geral entre 1986 e 1994.
Gurdial, que está segurando um relator de observação para o ex-primeiro-ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim (que também serviu como ministro das Finanças de 1991 a 1998), disse que Jaffar tinha uma linha direta para o ministro das Finanças.
"Ishak foi responsável pelo relatório anual [BNM] 1992 e em relação à gravidade das perdas [referidas] na carta a Anwar em 31 de março de 1993", disse Gurdial aos repórteres ontem na conclusão da audiência.
Gurdial disse que as duas são as melhores pessoas que podem dar provas, apesar da carta e do relatório anual, que Ishak e Jaffar assinaram e apresentaram ao ministro das Finanças e posteriormente arquivado no gabinete.
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"Além disso, essa (discrepância) constituiu como enganosa ou foi assim como as operações do banco e os dois oficiais mais altos estavam envolvidos. Eles não são capazes de dar provas.
"Então, este é o problema com o valor desta sonda dos assuntos que persistiram há mais de duas décadas", disse ele, ressaltando que a situação teria sido diferente se uma sondagem fosse realizada assim que o fiasco fosse descoberto.
O RCI de cinco homens, liderado pelo presidente da Petroliam Nasional Bhd, Tan Sri Mohd Sidek Hassan, espera enviar suas recomendações ao rei em 13 de outubro.
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Abdul Aziz, que era gerente de contas do BNM e estava envolvido na elaboração dos relatórios anuais do banco central em 1992 e 1993, no entanto, não poderia fornecer mais detalhes sobre as supostas perdas, dizendo que ele era apenas responsável pela parcela de tratamento contábil dos relatórios.
O conselheiro Mohamed Haniff Khatri Abdulla, que está agarrando uma observação para o ex-primeiro-ministro Tun Dr Mahathir Mohamad, fez um apelo mais cedo para que o painel retirasse a figura com base em que era impreciso e prematuro.
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Gerenciador HSBC superior carregado na sonda forex.
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Feche o painel compartilhado.
Um alto executivo do HSBC foi acusado de fraude nos EUA.
Mark Johnson, o chefe global de negociação cambial do HSBC foi preso na noite de terça-feira. Um ex colega, Stuart Scott, também foi acusado.
Os dois comerciantes são acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) de usar informações privilegiadas para lucrar com um acordo de moeda de US $ 3,5 bilhões (US $ 2,6 bilhões).
O HSBC disse que não comentou sobre funcionários individuais ou litígios ativos.
No entanto, um porta-voz disse que o banco estava cooperando na investigação em curso da DoJ nos mercados globais de câmbio.
O Sr. Johnson foi liberado com uma fiança de US $ 1 milhão após uma audiência judicial na quarta-feira. O Sr. Scott negou as alegações.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusa os comerciantes de "front-running".
Isso é uma má utilização de informações confidenciais fornecidas por um cliente que planeja converter US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas.
Afirma-se que os dois executivos compraram-se antes de administrar o pedido, porque sabiam que uma transação tão grande elevaria o valor da moeda e lhes permitiria ganhar dinheiro.
Segurando os executivos "responsáveis"
O DoJ também afirmou que os comerciantes expiram a compra para maximizar seu efeito sobre o valor da moeda britânica. Como resultado, alegaram que foram capazes de gerar lucros significativos para o banco. Eles também são acusados de ocultar suas ações do cliente.
"As acusações e prisões anunciadas hoje refletem o nosso firme compromisso de responsabilizar executivos corporativos e profissionais licenciados que usam seus cargos para se enriquecer fraudulentamente", disse o advogado norte-americano Robert Capers.
Os promotores dos EUA citaram e-mails e conversas de bate-papo de Bloomberg que indicaram que os dois homens conspiraram para ver o quão alto eles poderiam aumentar o dólar para pagar a taxa de câmbio antes que os clientes "guinchassem".
O DoJ disse que o HSBC trouxe lucro de aproximadamente US $ 8 milhões dos negócios de moeda que eles realizaram para o cliente.
O que é a frente?
Front running é uma maneira antiética de que um corretor se beneficie do comércio de um cliente.
Quando as empresas ou indivíduos querem comprar uma quantidade substancial de moeda - por exemplo, dólares em troca de libras - normalmente passam por um corretor. Uma grande compra pode aumentar o valor dessa moeda.
Sabendo disso, o corretor pode comprar dólares em sua própria conta antes do acordo, realiza a transação de seus clientes, observa o valor dos dólares e depois vende seus próprios dólares com um lucro considerável.
Cargas específicas.
Nas acusações divulgadas na quarta-feira, o DoJ cita negócios específicos que Johnson e Scott fizeram no final de 2018.
No final de novembro e início de dezembro desse ano, o Sr. Johnson alegadamente comprou libras em troca de euros e libras em troca de dólares.
O Sr. Scott alegadamente fez uma compra de libras em troca de euros.
Os dois homens são acusados de vender suas libras esterlinas ao HSBC, para obter lucros no dia da transação cambial da suposta vítima.
O DoJ também acusou os dois homens de encorajar a suposta vítima a conduzir o comércio em um momento específico durante o dia, porque era mais fácil manipular o preço então.
"Foi vantajoso para eles e HSBC, e desvantajoso para a empresa vítima, para executar a transação de câmbio da empresa vítima" no momento em que eles fizeram, disse o DoJ.
Este caso está relacionado a uma investigação de três anos por parte dos reguladores em fraudes do mercado de divisas globalmente, mas é a primeira vez que o Departamento de Justiça trouxe acusações contra indivíduos.
Em maio de 2018, quatro bancos se declararam culpados de conspirar para manipular o mercado cambial.
O HSBC não era parte desses casos criminais, mas foi um dos seis bancos multados pelos reguladores britânicos e norte-americanos sobre a tentativa de manipulação de taxas de câmbio de seus comerciantes em novembro de 2017.
O porta-voz do HSBC, Robert Sherman, disse que o banco estava cooperando com a contínua investigação cambial da DoJ.
Mercado Forex.
Cerca de 40% do comércio mundial de moeda está estimado em salas de negociação em Londres.
O mercado maciço, no qual $ 5,3 trilhões de moedas são negociadas diariamente, anula os mercados de ações e títulos.
Não há mercado de forex físico e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.
Os "benchmarks de pontos" diários conhecidos como "correções" são usados por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras para, por exemplo, ajudar a valorizar os ativos ou gerenciar o risco cambial.
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Ig trading sinais Bisnis investasi forex indonésia Forex junkie myfxbook O que é estrutura de mercado forex Gráfico de preços do petróleo bruto forex Put opção binomial calculadora de árvore Rabobank suspendeu os comerciantes depois que alegadamente descobriu compartilhamento de informações que violou políticas de integridade interna. Enquanto o banco informou os reguladores, não encontrou tentativas de manipulação de benchmark forex e o credor não faz parte de investigações regulatórias nos EUA e no Reino Unido sobre isso. A UBS, que já suspendeu pelo menos cinco comerciantes em relação à sonda FX, se aproximou das autoridades nos EUA com informações com a esperança de ganhar a imunidade antitruste. Além de UBS, os comerciantes de forex em pelo menos dez bancos do Reino Unido e estrangeiros foram investigados para ver se eles conspiravam para definir. Fácil negociação de forex limitada #### FOREX PROBE DESCONHECE TENTATIVOS DE COLISÃO Indicador de preço de ação Forex #### Mina sidor forex bank.
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'Forex Probe' - 17 Notícias Resultado (s)
Em 13 de dezembro de 2018, 19:44 (IST)
A Direção de Execução (ED) anexou ativos, incluindo imóveis de luxo e carros de luxo, com valor de Rs 12,52 crore em conexão com sua sonda de lavagem de dinheiro no caso de transações de divisas suspeitas Rs 6,000-crore em um banco de Baroda aqui.
Em 03 de dezembro de 2018, 12:50 (IST)
Em uma resposta escrita em Rajya Sabha na terça-feira, o ministro das Finanças, Arun Jaitley, disse que o Bureau Central de Investigação (CBI) e a Direção de Execução registraram casos com base em queixas apresentadas pelo banco sobre irregularidades em remessas externas de seu Ashok Vihar, New Delhi, filial através de contas recém-abertas.
Em 03 de dezembro de 2018 00:21 (IST)
Uma sonda forense foi ordenada para as alegadas irregularidades nas remessas estrangeiras para o exterior de cerca de Rs 6.000 crore de um banco do ramo Baroda, informou o Parlamento.
Em 19 de outubro de 2018, 18:51 (IST)
O jogador privado, Axis Bank, disse na segunda-feira que iniciou uma pesquisa interna sobre o suposto caso de transferência ilegal de dinheiro envolvendo Rs 557 crore e o assunto está sendo tomado com base em "prioridade".
Em 18 de outubro de 2018, 14:29 (IST)
À medida que uma sondagem multi-agência continua no suposto caso de dinheiro preto baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, o Conselho de Valores e Câmbio da Índia (Sebi) e as bolsas de valores começaram agora a examinar diversos bancos por qualquer violação da divulgação normas para empresas listadas.
Em 20 de maio de 2018, 22:26 (IST)
Quatro grandes bancos se declararam culpados na quarta-feira para tentar manipular as taxas de câmbio e seis bancos foram multados em quase um total de US $ 6 bilhões em uma liquidação que encerra substancialmente uma sondagem global sobre má conduta no mercado de US $ 5 trilhões por dia.
Em 12 de novembro de 2017, 14:43 (IST)
O Royal Bank of Scotland e o JP Morgan também foram multados nas tentativas de montar benchmarks de divisas em uma sonda de um ano que colocou o mercado em grande parte não regulamentado de US $ 5 trilhões por dia em uma trela mais apertada, com dezenas de negociantes suspensos ou demitidos.
Em 04 de novembro de 2017 00:14 (IST)
Os lucros do HSBC ficaram abaixo das expectativas no terceiro trimestre depois que o banco reservou US $ 1,8 bilhão por acordos de conduta incorreta e compensação para clientes, incluindo uma multa potencial para fraudes em mercados de divisas.
Em 27 de setembro de 2017, 12:25 (IST)
O regulador financeiro da Grã-Bretanha intensificou as conversações com seis grandes bancos sobre as alegações de colusão e manipulação no mercado de câmbio, preparando o cenário para um acordo de grupo que poderia custar-lhes cerca de 2 bilhões de libras (US $ 3,26 bilhões).
Em 10 de abril de 2017, 20:15 (IST)
O Deutsche Bank, o maior credor da Alemanha, suspendeu uma grande vendedora em uma investigação sobre a suspeita de manipulação de taxa de câmbio, informou o Wall Street Journal nesta quinta-feira.
Em 08 de novembro de 2018, 23:56 (IST)
A Barclays e o Deutsche Bank falharam na sexta-feira para remover alegações de equipamentos de taxa de juros de dois processos em curso, o que significa que eles poderiam perder milhões de libras.
Em 05 de novembro de 2018, 21:13 (IST)
Os reguladores antitruste da União Européia (UE) estão preparados para multa de seis bancos globais, incluindo o Deutsche Bank, o JPMorgan e o HSBC, por suspeita de manipulação de taxas de juros de referência da zona do euro, disse uma pessoa familiarizada com o assunto na terça-feira.
Em 04 de novembro de 2018, 20:12 (IST)
O HSBC reportou um aumento de 10% nos lucros do terceiro trimestre na segunda-feira, ajudado por controle de custos mais apertado e menos perdas de empréstimos incobráveis e confirmou que estava sendo investigado como parte de uma sondagem global sobre a manipulação do mercado cambial.
Em 02 de novembro de 2018, 19:42 (IST)
A Barclays suspendeu seis comerciantes enquanto investigava possíveis manipulações dos mercados cambiais, de acordo com fontes.
Em 02 de novembro de 2018 01:22 (IST)
Citigroup foi abordado por autoridades americanas e estrangeiras investigando possíveis manipulações nos mercados de câmbio, informou a empresa global de serviços financeiros na sexta-feira.
Em 07 de outubro de 2018 às 08:54 (IST)
Os negócios realizados em rupia indiana e uma série de moedas estão sob sondagem regulatória global para possíveis manipulações. Possíveis cartografias entre os bancos, principalmente da Suíça e de alguns outros países europeus, para manipular as taxas de câmbio estão sendo avaliadas.
Em 10 de maio de 2018, 17:50 (IST)
A Diretoria de Execução, que está investigando alegadas violações de leis cambiais pelo gigante de varejo Walmart em seu investimento em duas empresas indianas, pediu ao Departamento de Política e Promoção Industrial que esclarecer as regras que regem o IDE no setor varejista multi-marca.
Retrocesso à sonda BNM forex.
20 de setembro de 2017 08:50 am +08.
PUTRAJAYA: Enquanto a Comissão de Inquérito Real (RCI) no escândalo cambial do Banco Negara Malásia (BNM) terminou antes do cronograma ontem, um advogado observou que havia grandes lacunas na cadeia de evidências devido à ausência de duas chaves testemunhas, o falecido Tan Sri Jaffar Hussein e Tan Sri Ishak Tadin, que serviu como governador do BNM e auditor-geral na época dos assuntos.
Datuk Gurdial Singh Nijar disse depois de ouvir depoimentos de 24 pessoas durante os nove dias de audiência e, com 42 documentos oferecidos ao painel, as provas dadas giravam em torno de Jaffar e Ishak devido aos papéis principais que desempenharam.
Jaffar, que serviu como governador de junho de 1985 a maio de 1994, morreu em 11 de agosto de 1998, enquanto Ishak, de 85 anos, que foi diagnosticado com deficiência cognitiva na memória de curto prazo, foi dispensado de testemunhar depois de estar inicialmente programado para assumir o cargo como a última testemunha. Ele foi o auditor geral entre 1986 e 1994.
Gurdial, que está segurando um relator de observação para o ex-primeiro-ministro Datuk Seri Anwar Ibrahim (que também serviu como ministro das Finanças de 1991 a 1998), disse que Jaffar tinha uma linha direta para o ministro das Finanças.
"Ishak foi responsável pelo relatório anual [BNM] 1992 e em relação à gravidade das perdas [referidas] na carta a Anwar em 31 de março de 1993", disse Gurdial aos repórteres ontem na conclusão da audiência.
Gurdial disse que as duas são as melhores pessoas que podem dar provas, apesar da carta e do relatório anual, que Ishak e Jaffar assinaram e apresentaram ao ministro das Finanças e posteriormente arquivado no gabinete.
Ele disse que era desconhecido por que havia uma diferença na quantidade de perdas mencionadas na carta e no relatório anual.
"Além disso, essa (discrepância) constituiu como enganosa ou foi assim como as operações do banco e os dois oficiais mais altos estavam envolvidos. Eles não são capazes de dar provas.
"Então, este é o problema com o valor desta sonda dos assuntos que persistiram há mais de duas décadas", disse ele, ressaltando que a situação teria sido diferente se uma sondagem fosse realizada assim que o fiasco fosse descoberto.
O RCI de cinco homens, liderado pelo presidente da Petroliam Nasional Bhd, Tan Sri Mohd Sidek Hassan, espera enviar suas recomendações ao rei em 13 de outubro.
A audiência deveria terminar amanhã, mas Mohd Sidek declarou ontem que não mais chamarias seriam chamadas. Ele ordenou que todas as partes apresentassem as suas observações escritas ao secretariado do RCI até amanhã.
Mohd Sidek também se recusou a retrair a conclusão que ele fez no dia inicial da audiência em 21 de agosto de que as perdas com divisas totalizaram pelo menos RM31.5 bilhões entre 1991 e 1994.
"A questão da retirada não surge. Faremos a conclusão [adequada] quando o relatório sobre as recomendações for submetido ao Rei ", disse ele.
A conclusão "prematura" de Mohd Sidek ocorreu depois que um ex-pessoal do BNM, Abdul Aziz Abdul Manaf, testemunhou que o banco central perdeu RM31,5 bilhões entre 1991 e 1994.
Abdul Aziz, que era gerente de contas do BNM e estava envolvido na elaboração dos relatórios anuais do banco central em 1992 e 1993, no entanto, não poderia fornecer mais detalhes sobre as supostas perdas, dizendo que ele era apenas responsável pela parcela de tratamento contábil dos relatórios.
O conselheiro Mohamed Haniff Khatri Abdulla, que está agarrando uma observação para o ex-primeiro-ministro Tun Dr Mahathir Mohamad, fez um apelo mais cedo para que o painel retirasse a figura com base em que era impreciso e prematuro.
O apelo de Mohamed Haniff ao painel para recordar o antigo governador assistente do BNM, Datuk Abdul Murad Khalid, para prestar provas também foi demitido por Mohd Sidek ontem.
Abdul Murad, entre as primeiras testemunhas para testemunhar, afirmou em janeiro que o BNM perdeu até US $ 10 bilhões durante a década de 1990 como resultado da negociação forex.
Mohamed Haniff disse que Abdul Murad deveria ter sido convidado a re-testemunhar porque seu testemunho relativo ao valor de US $ 10 bilhões foi "fantasioso" porque não conseguiu ser apoiado com provas.
Mohamed Haniff também não conseguiu que o RCI apresentasse um relatório da polícia contra o diretor-geral do Departamento de Assuntos Especiais, Datuk Puad Zarkashi, sobre sua declaração, acusando o ex-conselheiro do BNM, Tan Sri, nem Mohamed Yakcop, de proteger o Dr. Mahathir quando ele tomou toda a culpa pelas perdas da divisa.
Mohd Sidek disse que a apresentação do relatório da polícia não era relevante para o RCI.
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